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涉案资金3亿余元 四川德阳警方侦破特大跨境网络赌博案

来源:互联网添加时间:2021/07/05 点击:

  4月16日,总台央视记者从四川省德阳市公安局获悉,经过历时近一年的艰苦侦查,德阳市公安局罗江区分局成功破获一起特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人46人,涉案资金达3亿余元。

  巡查发现大案线索

  2019年12月,罗江区分局民警在对辖区网吧进行日常巡查时发现,一款热门的网络游戏中,被非法嵌入了赌博模块,通过这一模块下载一个App,即可在网络上进行甩骰子比大小的赌博。民警进一步观察发现,这一赌博平均30秒一局,每局赌资上万,涉赌资金巨大。

  针对这一线索,罗江警方经过研判成立了以刑侦部门牵头,各相关警种配合的专案组,抽调优势警力30余人集成作战,全力展开对该网络赌博平台的调查。四川省公安厅、德阳市公安局将这一案件列为省公安厅督办案件,对案件侦破提供全方位的支持。

  从罗江本地参与该平台赌博的人员入手,专案组民警对游戏中非法嵌入的赌博模块及手机赌博App进行溯源,发现多个境内外代理点和代理人员信息,并查证了租用服务器人员为姚某。随后,围绕姚某关系网、活动情况,民警分析发现,以江苏邳州人李某生、王某波等人为首,纠集网赌前科人员戎某、郑某等10余名主要技术骨干,在东南亚某国首都成立网络公司进行网络赌博犯罪。

  该团伙成员从2018年开始藏匿于东南亚某国一地区,通过每月定期付费租用湖南某科技有限公司位于扬州、绍兴、宁波等地机房内数台高级防护服务器,架设多个游戏私服网站,为境内赌客提供数10个游戏私服网站以及手机App下载渠道,进行网络赌博。

  挖出网赌资金链条

  围绕这一犯罪团伙展开进一步调查后民警发现,2019年11月至2020年4月的几个月时间里,有境内外600余名赌客通过该网络平台参与网络赌博。

  为了弄清楚涉赌资金的流向,专案组民警辗转深圳、上海、北京等多地展开调查。由于网络赌博犯罪具有非常强的隐蔽性,调查工作艰难复杂。在为时近一年的调查工作中,负责核查的几位专案组民警每个人仅乘坐飞机的架次都在20至30架次以上,飞行里程达5万—8万公里。

  调取大量相关数据后民警发现,参赌人员是通过银行卡、支付宝、财付通转账、扫码以及发红包等方式,向该赌博平台设立的多个境内外代理点进行赌资充值、提现。代理人员在抽头后,将其余赌资转入户名为“陈某军”“王某秋”的9张银行卡。经核查,短短3个月的时间里,这9张银行卡共产生资金流水3亿元人民币。

  通过对“陈某军”“王某秋”相关账户的进一步追查,专案组民警发现,账户内收到的赌资流向了东南亚某国一地区,转入一个地下钱庄进行“漂白”。

  警方随即对与“陈某军”“王某秋”二个涉案账户产生资金关联的400余张银行卡依法进行了冻结,共冻结存款、基金、理财产品、房产等折合人民币共计1.3亿人民币,追缴涉案资金1700余万元。

  46名嫌疑人落网

  在掌握充分证据后,专案组民警开始对涉案嫌疑人进行抓捕,对涉案财物、工具进行收缴、查扣。

  专案组民警先后抓获了以靳某、陈某杰为首的多名该赌博平台境内外代理人员,抓获了以汪某坤、黄某为首的多名为该赌博平台提供技术维护以及广告推广人员,抓获了为赌博平台提供网站服务器运维以及高等级网络防护的湖南某科技有限公司法人戴某轮、业务员徐某等10余人,依法查封该公司并扣押涉案服务器7台。

  2020年4月中旬,专案组民警远赴黑龙江等地,对陈某军、王某秋等20余名为该网络赌博平台提供“两卡”的犯罪嫌疑人进行了抓捕。在黑龙江省七台河市抓获陈某军后,专案组民警原准备转道哈尔滨乘飞机将其押解回川。不料,陈某军突发高烧,虽经医院检查系感冒引起,当时哈尔滨因局地出现疫情,管控异常严格,所有宾馆、酒店均拒绝民警带着陈某军入住。考虑到陈某军如果高烧不退,很可能无法乘坐飞机等公共交通工具被押解回川,专案组民警当晚借一家酒店大堂一角,以视频方式对陈某军进行了讯问取证。所幸第二天陈某军高烧很快退去,被顺利押解回川。

  截至目前,专案组在为时近一年的工作中,已抓获涉案犯罪嫌疑人46人,其中在境内抓获38人、境外回国投案自首人员8人。查处赌博违法行为人30余人;查获该赌博平台境内外代理点5个,查封为赌博平台提供网络支持的境内公司1个,查获为该赌博平台非法结算支付的境外地下钱庄1个,查封为地下钱庄提供网络运维的境内公司1个。

  目前,第一阶段侦查终结,罗江区人民法院依法对该案首批10名被告人判处了相应刑罚,同时罚没涉案资金1800余万元。罗江警方正在开展第二阶段的侦查工作,抓捕境内外尚未落网的犯罪嫌疑人。(总台央视记者 黄鹂)